Los 25 millones de euros incautados a los Miami en su chalet de Madrid.
El primero era la transferencia de cantidades entre cuentas bancarias españolas y americanas de particulares. El fiscal cifra la cantidad transferida hasta marzo de 2010 en 2.823.767,67 euros. El segundo método consistía en transferencias entre sociedades españolas a estadounidenses, en su mayoría a través de una única cuenta del Bank Of America, siguiendo el principio de "unidad de caja". En total, 4.429.895 euros más 1.269.017 dólares.
El tercer modus operandi era la transferencia de dinero en metálico que llevaban personalmente cinco hombres. El más importante, José Ramón Panadero, Jota, auxiliar de vuelo de Iberia, que cubría la ruta Madrid-Miami semanalmente. Estos cinco hombres llevaban unos 80.000 euros mensualmente. Por ejemplo, en una única ocasión Jota sacó más de 15.000 euros de su American Express en dos días en Estados Unidos, dinero que previamente le había ingresado en su tarjeta la organización.
El cuarto cauce usado para lavar el dinero era mandarlo a través de Entidades de Gestiones de Transferencias, es decir, los famosos locutorios donde los inmigrantes mandan dinero a sus familiares. La organización de los Miami habría enviado hasta 645.000 euros por este método.
Toda esta compleja investigación y enrevesado entramado ahora ha tomado forma a través de la serie de Movistar+, ‘El Inmortal’.
Obras para esconder millones
Los agentes recordaron que Sharon C. desveló que ella vio las obras que realizaron en el chalet de lujo que tenían en la avenida de Las Azaleas de Madrid Álvaro López Tardón y su hermano Artemio para esconder una ingente cantidad de dinero procedente de la droga.
Otro de los policías añadió que Sharon C. también reveló que la droga que recibía en España otra presunta líder de la banda, Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, se la enviaba Álvaro López Tardón.
Álvaro López Tardón no se sienta en el banquillo en este juicio porque ya cumple los referidos 150 años de prisión en Estados Unidos por estos hechos, mientras que su hermano Artemio reconoció el delito de blanqueo, no el de tráfico de drogas, para ver reducida su condena respecto a los 46 años y seis meses de prisión que el fiscal pedía inicialmente para él.
Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro.
Lo primero que hicieron los cabecillas de los Miami, los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, fue constituir varias empresas, todas sociedades limitadas, que usaban con fines instrumentales. Tal y como explica la Fiscalía, "la organización actuaba con el método de unidad de caja, de tal manera que todas las cuentas estuviesen controladas finalmente por los cabecillas de la trama".
El modus operandi para blanquear el dinero de la droga era complejo y estaba muy diversificado. Por ejemplo, una de las sociedades de los hermanos López Tardón, The Collection Exotic Cars, era propietaria de dos locales comerciales, tres viviendas en el madrileño barrio de Sanchinarro y dos cuentas corrientes en Bancaja y Caja Valencia con 1,5 millones de euros en total. Esta empresa, por ejemplo, cobraba por intermediaciones no realizadas en operaciones económicas inexistentes. Vendía coches de lujo de alta gama y facturaba falsamente ingresos con la conveniencia y anuencia de un comprador, un hombre de paja que recibía su comisión por usar su firma.
Testaferros extranjeros con cuentas en España
Otra técnica es el uso de testaferros extranjeros, en este caso una ciudadana con pasaporte estadounidense pero de origen brasileño, Fabiani Krenz. Esta mujer llegó a traer a otras dos desde Colombia y Bolivia solo para que abriesen cuentas corrientes en España por valor de 33.500 euros, que luego podía ella manejar y desviar a cuentas de los hermanos López Tardón. Además, su domicilio en Brickell Bay Drive servía también como domicilio social de las empresas de la trama radicadas en Estados Unidos.
Otro de los métodos preferidos era cobrar por intermediaciones. Por ejemplo, la empresa Verwiking, dedicada a la compra, venta y rehabilitación de inmuebles, controlada por Arti, emitió una factura por la intermediación en la "venta de un avión privado" por 165.000 euros, que fueron a parar a una cuenta del Banco de Santander. Este dinero se transfirió a su vez a otra cuenta en dólares del Banco Popular y acabó en Estados Unidos, en una sucursal del Bank of America de Miami, donde vivía y ahora está encarcelado Álvaro López Tardón.